4.商业银行资产负债表中的“存放中央银行款项”属于( )。

1.下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )

5.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

4.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。

3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。

2.每年( )前营业机构应完成本机构非居民金融账户涉税信息数据的报送工作。

1.机构开立账户时,营业机构应当获取由该机构( )签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。

1、集中监督系统上线后,机构柜员实物凭证应如何整理?

9.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定关于活期隔日冲正业务,下列说法正确的是( )。

8.集中监督系统,基础流程包括( )两个部分。

7.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,定期销户业务,收回的重空包括( )。