32.对公跨行汇兑交易,系统中摘要栏位字符限制为( )。
A. 57个汉字
B. 58个汉字
C. 59个汉字
D. 60个汉字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e61b.html
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8.义务机构在识别受益所有人过程中,收集并妥善保存的信息和资料包括( )。
A. 公司章程
B. 股东成员登记信息
C. 合伙协议
D. 股东持股数量
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9.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。
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6.下列原始凭证上的数字填写错误的是( )。
A. ¥3409.80,汉字大写金额为人民币叁仟肆佰零玖元捌角整
B. ¥3005.14,汉字大写金额为人民币叁仟零零伍元壹角肆分
C. ¥4002.37,汉字大写金额为人民币肆仟零贰元叁角柒分
D. ¥2580.56,汉字大写金额为人民币贰仟伍佰捌拾元伍角陆分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9c2c-2250-c0b0-1da3a284e605.html
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3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融资产包括( )。
A. 证券
B. 合伙权益
C. 大宗商品
D. 保险合同
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6.根据《长春农商行会计基础工作规定》,业务状况表反映一定时期业务动态及状况的报表,分为( )
A. 日报
B. 月报
C. 季报
D. 半年报
E. 年报
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1、(一)企业“双异地”开户时留存资料与非“双异地”企业开户时有何区别?尽职调查方式是否区分账户性质?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-bd20-c0b0-1da3a284e603.html
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5.集中监督系统在发生突发事件事件等级为2级的,于事件处置结束后( )小时内以书面形式提交处置报告。
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9.商业汇票与银行汇票的区别在于( )。
A. 出票人的不同
B. 银行汇票由出票银行签发,商业汇票由出票人签发
C. 银行汇票可以由个人使用,商业汇票只能由法人组织使用
D. 银行汇票主要作为结算工具存在,而商业汇票可以作为融资工具
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59.开立账户需经中国人民银行核准的是( )。
A. 非企业基本存款账户
B. 非企业一般存款账户
C. 非企业临时存款账户(不包括验资户)
D. 预算单位专用账户
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