28.办理对公行内转账交易,若凭证组合为清分机支票+进账单或其他凭证+进账单的,则进账单上须填写( )
A. 票据种类
B. 票据张数
C. 票据号码
D. 无需填写
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62.对下列哪类资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户。( )
A. 基本建设资金、更新改造资金
B. 财政预算外资金
C. 证券交易结算资金、期货交易保证金
D. 粮、棉、油收购资金
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55.基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户。( )
A. 非法人企业
B. 机关、事业单位
C. 民办非企业
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会
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8.在年终决算时编制的报表,主要包括( )。
A. 业务状况表
B. 资产负债表
C. 财务损益表
D. 利润分配表
E. 各种决算附表
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14.“维护个人客户尽职调查基本信息”业务,上收集中授权进行审核,个人税收居民身份声明文件上传至( )栏位。
A. 本人身份证件原件正反面
B. 代理人身份证件原件正反面
C. 交易凭证
D. 其他
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1.风险预警管理原则包括( )。
A. 独立性原则
B. 全面性原则
C. 及时性原则
D. 规范性原则
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3.按照预警( )不同,分为准实时预警风险和非准实时预警风险。
A. 时间性
B. 实时性
C. 时效性
D. 及时性
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2.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督扣划业务不需要审核( )。
A. 特种转账借贷方传票
B. 借贷方传票
C. 单位结算业务申请书
D. 个人结算业务申请书
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7.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,预警监测中县级行社主要根据系统抽取的模型信息及关联数据,进行风险识别、评估、处置与( )。
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6.办理开户业务时,发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的,应( )办理,并立即向相关业务部门和运营管理部报告,必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A. 拒绝,人民银行及其分支机构
B. 拒绝,公安机关
C. 拒绝,人民法院
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