74.根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 注册地和经营地均在异地
D. 其他不得开户的情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b938-c0b0-1da3a284e615.html
点击查看答案
1.每日营业终了,柜员要认真清点签发、出售和结余有价单证、重要空白凭证、代保管物品数量,做到( ),( ),并装箱入库保管。
A. 每周核对
B. 账据相符
C. 按日核对
D. 账实相符
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9e14-f6f0-c0b0-1da3a284e605.html
点击查看答案
22.办理维护对公客户信息业务,集中授权环节,以下哪些证照可以上传复印件?( )
A. 营业执照正本
B. 营业执照副本
C. 上级机构的营业执照
D. 受益所有人身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e398-c0b0-1da3a284e61f.html
点击查看答案
55.基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户。( )
A. 非法人企业
B. 机关、事业单位
C. 民办非企业
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b938-c0b0-1da3a284e602.html
点击查看答案
10.临时存款账户的有效期最长不得超过( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b168-c0b0-1da3a284e609.html
点击查看答案
5.公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行指定的金融机构
C. 办理人民币存取款业务的金融机构
D. 中国人民银行指定的鉴定机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
7.集中授权上收交易中,以下哪支交易的授权规则中不涉及“特殊情形”授权( )。
A. 开卡
B. 销卡
C. 挂失
D. 密码维护
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e602.html
点击查看答案
5.重要空白凭证调运原则上实物应于( )入库,特殊情况不得超过( )办理入库。
A. 当日、次日
B. 次日、次日
C. 当日、当日
D. 隔日、两日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9e14-f6f0-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
25.协助有权机关办理单位存款扣划业务,操作员需先将客户存款扣划入( )科目下建立的内部账户,再选择适当的汇划渠道将扣划款划入执法机关指定的账户内。
A. 其他应付款26210099
B. 待清算款项46292010
C. 其他待处理结算款项46292099
D. 代理其他负债业务26222099
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e611.html
点击查看答案
6.当前我国制贩假币犯罪活动的基本情况和特点有( )。
A. 假币犯罪发案总量逐年减少,犯罪规模不断升级
B. 假币犯罪呈现出由原来境外注入为主,发展到境外走私与境内伪造并行的态势
C. 犯罪空间分布具有规律性,形成相对固定的区域格局
D. 犯罪作案手法不断翻新,反侦查意识明显提高
E. 犯罪组织严密,犯罪主体复杂,假币券别呈多样化发展
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-74f8-c0b0-1da3a284e60a.html
点击查看答案
