13.根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号),对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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1.账户撤销前需终止三方协议,撤销三方协议申请书与原三方协议书配对专夹保管,按年装订,保管期限( )。
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3.按照业务类型不同,会计结算风险分为( )类风险。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 柜员管理
D. 账户管理
E. 资金
F. 其他
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3.按照识别时机的不同,客户身份识别分为( )。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 最终识别
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5.根据《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定,下列属于中心报表的是( )。
A. 模型提取数量统计表
B. 操作员工作量统计表
C. 业务量与凭证量统计表
D. 操作员差错排名统计表
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1.客户身份识别的含义( )。
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
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29.办理对公账户信息维护业务,若对公账户维护事项仅为一般户转为基本户,此时应上传( )。
A. 营业执照
B. 开户许可证/基本存款账户信息
C. 营业执照和开户许可证(基本存款账户信息)均上传
D. 营业执照和开户许可证(基本存款账户信息)均无需上传
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3.电子验印系统印鉴录入、印鉴变更操作应坚持换人复核的原则。( )可以对未复核、复核不通过的业务进行修改、删除。
A. 原录入员
B. 复核员
C. 具有印鉴管理权限的操作员
D. 具有验印业务权限的操作员
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55.基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户。( )
A. 非法人企业
B. 机关、事业单位
C. 民办非企业
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会
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2.以下说法不正确的是( )。
A. 营业期间,柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态
B. 营业终了柜员须签退,若因特殊情况,未能按时签退,须由本机构05级或06级柜员代为签退
C. 主管代柜员签退,打印的“主管代柜员扎账原因单”须注明未签退原因并随传票装订
D. 柜员可以为本人办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9fee-3360-c0b0-1da3a284e601.html
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