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单选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）
单选题
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
单选题
接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？（）
单选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）
单选题
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
单选题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
