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四柜面人员星级评定知识测评题库
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多选题

个人分拆结售汇行为的主要特征包括( )

A
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1外美元外币现钞,或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
B
一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C
其它通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
D
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇;

答案解析

正确答案:ABCD
四柜面人员星级评定知识测评题库

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