38.应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
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3.办理当日冲销业务(对外),集中授权环节各栏位需上传哪些影像?(头像、身份证件除外)
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29.代理具有民事行为能力人办理业务需要上传授权书的交易有哪些( )
A. 活期开户(结算折)
B. 开卡
C. 开立定期存单
D. 活期销户(结算折)
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7.伪造货币有下列情形之一的( ),处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
A. 伪造货币集团的首要分子
B. 伪造货币数额特别巨大的
C. 伪造并运输贩卖的
D. 伪造外币的
E. 有其他特别严重情节的
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1.集中监督系统上线后,机构柜员实物凭证应如何整理?
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17.财政零余额账户可以按( )和( )账户管理。
A. 一般存款账户、专用存款账户
B. 临时存款账户、基本存款账户
C. 基本存款账户、一般存款账户
D. 基本存款账户、专用存款账户
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7.根据《长春农商行业务印章管理办法》,下列关于业务印章管理的说法正确的有( )。
A. 柜员休假业务印章须按规定移交给他人或入在库管理
B. 入在库保管的业务印章须双人加两道锁保管,保证每一名保管人员单独接触不到该业务印章
C. 使用业务印章应在监控有效范围内,营业期间要妥善保管,人离章收上锁保管
D. 假币印章由运营管理部刻制、下发并向当地人民银行报备
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6.本人办理个人活期现金存入(无介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
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49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )
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2.“十必查”的主要内容包括( )。
A. 查库管库、钥匙转字
B. 账户管理、银企对账
C. 授权与事后监督、章证管理
D. 柜员离岗柜员操作界面、混岗操作
E. 监控录像、督导整改
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