89.以下哪种情况营业机构应加强对企业账户意愿的核查,与法定代表人或单位负责人面签并留存视频。( )
A. 核实过程中存在法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务背景情况不清楚
B. 注册地和经营地均在异地
C. 法定代表人或单位负责人年龄较大
D. 注册地和经营地不一致
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1.根据《出纳管理办法》规定,设置现金库房的营业机构,营业终了,柜员在监控有效范围内将实物尾箱内现金、柜面业务实物印章、重要空白凭证等经( )复点后,与( )共同封装,双人送入库房保管。
A. 99尾箱柜员、当班主管
B. 记账员、99尾箱柜员
C. 另一柜员、05级以上柜员
D. 当班主管、当班主管
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4.结算类重要空白凭证包括哪些( )。
A. 银行汇票
B. 印鉴卡
C. 转账支票
D. 开户证实书
E. 现金支票
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14.银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别( )。
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
C. 登记代理人所在工作单位和地址
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3.中国人民银行发行新版人民币应当公告的内容包括( )、主色调、主要特征等。
A. 发行时间
B. 面额
C. 图案
D. 式样
E. 发行目的
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1.下列对于通过集中监督系统可检查的内容说法不正确的是( )
A. 高风险和异常状态的集中作业业务情况及风险状况等
B. 高风险授权业务及异常状态下的授权业务合规性等
C. 依托风险预警模型,实现对重点机构、重点岗位、重点业务、重点环节、特殊时段及异常交易情况的风险监测。
D. 通过影像查看等功能检查运营相关业务
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3.以下属于网点受理岗职责的是( )。
A. 对大额现金收付款业务,进行卡把复点,对现金的真实性及其数量的准确性进行审查
B. 对需要审核的客户身份、业务凭证等资料,按照业务制度的规定进行客户身份识别和业务审核
C. 及时、准确完成集中授权相关业务的操作及后续处理
D. 对授权业务中发现的违规问题进行记录和报告
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9.票据的( )、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。
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31.根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》的规定,存款人因转户原因撤销基本存款账户后申请重新开立基本存款账户的,还应提交其原基本存款账户( )。
A. 开户银行名称、已开立银行结算账户清单
B. 原开户许可证核准号、已开立银行结算账户清单
C. 开户银行名称、销户申请书
D. 原开户许可证核准号、销户申请书
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37.关于三方协议维护业务,下列说法中错误的是( )
A. 若系统中协议状态是撤销,则终止三方协议时应选择“强制删除”
B. 若系统中协议状态是已验证,则终止三方协议时应选择“强制删除”
C. 清税证明可作为解除三方协议的依据
D. 清税证明不可作为解除三方协议的依据
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