3.根据《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号),因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的应该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-351a-0310-c002-7b26f6745900.html
点击查看答案
5.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-61a0-c002-7b26f674590a.html
点击查看答案
5.部分高风险业务,在业务发生( )分钟左右实现准实时预警。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5200-c002-7b26f6745910.html
点击查看答案
18.代理人办理凭证挂失,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
A. 客户现场拍摄头像
B. 挂失申请书
C. 本人身份证件原件正、反面
D. 代理人身份证件原件正、反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-55e8-c002-7b26f6745913.html
点击查看答案
4.银行端申报查询缴税业务当日冲销成功后,转账方式付款的冲至( )。
A. 付款人开户行挂账户
B. 省联社清算账户
C. 原缴款账户
D. 柜员尾箱
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3a90-c002-7b26f6745906.html
点击查看答案
4.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,集中监督业务操作流程发生变更时,( )应及时将修订后的制度向运营管理部报备确保同类业务前台操作流程与后台监督标准一致。
A. 基层网点
B. 省集中监督中心
C. 县集中监督中心
D. 相关部门(单位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5db8-c002-7b26f674590e.html
点击查看答案
6、账户名称变更,企业工商状态为存续,但人民币结算账户管理系统状态为久悬,简要说明办理业务流程及销户资料应包含哪些材料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3519-ff28-c002-7b26f674590a.html
点击查看答案
46.密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时,下列说法错误的是( )。
A. 银行卡为或传影像
B. 客户提供银行卡且读取方式刷磁时,银行卡必传
C. 客户提供银行卡且读取方式为芯片时,银行卡必传
D. 客户未提供银行卡时可不上传银行卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5db8-c002-7b26f6745906.html
点击查看答案
46.企业账户注销时企业状态为注销,销户原因应选择为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-4a30-c002-7b26f674590a.html
点击查看答案
15.一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f674591c.html
点击查看答案
