2.风险预警应遵循保密原则,对预警业务的( )实行保密管理,除法律规定外,任何人不得泄露。

10.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

9.公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。

8.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应( )。

7.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

6.办理开户业务时,发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的,应( )办理,并立即向相关业务部门和运营管理部报告,必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

5.客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户( )。

4.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

2.下列说法正确的是( )。

1.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。