8.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应( )。

4.风险经评估核实后予以确认的差错,可分为( )

3.按照业务类型不同,会计结算风险分为( )类风险。

2.风险预警应遵循保密原则,对预警业务的( )实行保密管理,除法律规定外,任何人不得泄露。

1.风险预警管理原则包括( )。

20.关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有( )。

19.“签发单位存款证实书”交易适用于下列哪些情况( )。

18.人民检察院、公安机关、国家安全机关出具的协助冻结财产法律文书,应当明确( )等要素。

17.协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。

16.下列不得冻结的财产和账户有( )

15.有权查询单位存款人信息,无权查询个人存款人信息的有权机关是( )。