7.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 客户
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10.业务印章使用保管人休假或将暂不需用的业务印章入在库保管,减记表外( ),增记表外( ),并在《业务印章使用保管登记簿》注明原因,由( )签字接收并入库保管。
A. 在用印章,在库印章,2人
B. 在库印章,在用印章,2人
C. 在用印章,在库印章,3人
D. 在用印章,在途印章,1人
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18.金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币,情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处( )元以上( )元以下罚金。
A. 1万、10万
B. 1万、2万
C. 1万、5万
D. 2万、5万
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5、已废业企业且预留印章已销毁或遗失的怎么支取账户剩余款项。
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4.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
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4.账务核对包括( )。
A. 账账核对
B. 账实核对
C. 账表核对
D. 内外账务核对
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52.企业账户出现( )状况时,应对账户做“不收不付”控制。
A. 企业工商信息为注销状态
B. 企业账户已在人民币结算账户管理系统加注久悬
C. 企业法定代表人身份证件已过有效期
D. 企业未在规定期限进行有效对账。
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5.部分高风险业务,在业务发生( )分钟左右实现准实时预警。
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3.电子验印系统验印业务功能包括( )。
A. 账务验印识别、事务验印识别
B. 批量验印识别、批量对账识别
C. 内部账变更识别
D. 验印结果查询、历史验印结果查询
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1.营业机构办理国库经收业务,发生下列( )行为造成损失或影响,应承担相应的责任。
A. 清算账户资金不足,导致税款资金不能及时划缴国库
B. 违反规定故意拖延支付、截留、挪用税款资金,影响税款资金及时划缴的
C. 查询、监控不及时,对业务状态异常的情况不能及时发现、报告和处理的
D. 三方协议的维护、签订不及时,拒签或签订不正确,对缴税业务造成影响的
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