6.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
A. 客户的名称、住所、经营范围
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f6745913.html
点击查看答案
15.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,柜员实物凭证应按照业务流水先后顺序摆放,对于同一笔业务,柜员有纸实物凭证应按照( )的顺序放置。
A. 附件在前、主件在后
B. 按照凭证打印出来的先后顺序摆放
C. 任意顺序
D. 主件在前、附件在后
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-61a0-c002-7b26f6745905.html
点击查看答案
1.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。
A. 规格
B. 主图案
C. 主色调
D. “中国人民银行”行名
E. 国徽
F. 盲文面额标记
G. 汉语拼音行名
H. 民族文字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-74f8-c002-7b26f6745912.html
点击查看答案
3.以下属于网点受理岗职责的是( )。
A. 对大额现金收付款业务,进行卡把复点,对现金的真实性及其数量的准确性进行审查
B. 对需要审核的客户身份、业务凭证等资料,按照业务制度的规定进行客户身份识别和业务审核
C. 及时、准确完成集中授权相关业务的操作及后续处理
D. 对授权业务中发现的违规问题进行记录和报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-55e8-c002-7b26f6745904.html
点击查看答案
2.风险预警应遵循保密原则,对预警业务的( )实行保密管理,除法律规定外,任何人不得泄露。
A. 客户信息
B. 账户信息
C. 交易信息
D. 模型信息
E. 客户信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745909.html
点击查看答案
4.某股份有限公司因变更户名和受益所有人,委托财务人员甲前来办理维护对公客户信息业务,(1)在集中授权环节的“其他”栏位需上传哪些影像?(受益所有人、法定代表人、财务人员均不是同一人)(2)若使用受益所有人身份证复印件办理,则复印件须加盖哪些印章?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-351a-0310-c002-7b26f6745906.html
点击查看答案
10.开立农民工专户时,提供的施工合同中必须包含的事项:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3519-ff28-c002-7b26f674590e.html
点击查看答案
1.柜员办理现金业务必须坚持( )的原则。
A. 现金收入先收款后记账
B. 现金收入先记账后收款
C. 现金付出先记账后付款
D. 现金付出先付款后记账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-74f8-c002-7b26f6745908.html
点击查看答案
11.代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,或传影像包括( )。
A. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证
B. 营业执照/事业单位法人证书等证照
C. 开户许可证/基本存款账户信息
D. 受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f674591c.html
点击查看答案
6.( )指业务发生当日日终批处理后提取预警的风险,
A. 准实时预警风险
B. 非准实时预警风险
C. 风险预警
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5200-c002-7b26f6745911.html
点击查看答案
