6.农信银汇兑业务采取( )。
A. 逐笔实时发送
B. 全额清算资金
C. 批量发送
D. 轧差净额清算资金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f6745905.html
点击查看答案
3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。
A. 个人
B. 法人
C. 上级机构
D. 个人或上级机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-61a0-c002-7b26f6745908.html
点击查看答案
9.经办柜员在办理单笔超过( )万元以上的现金支付业务、()万元以上的大额转账支付业务时,应向单位财务主管或单位主管人员电话确认,予以核实登记。
A. 20万元(含)、200万元(含)
B. 5万元(含)、20万元(含)
C. 20万元(含)、100万元(含)
D. 5万元(含)、100万元(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-4260-c002-7b26f6745900.html
点击查看答案
6.会计结算风险评估方式包括( )。
A. 现场评估
B. 非现场评估
C. 定期评估
D. 不定期评估
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f674590d.html
点击查看答案
8.依法背书转让的票据,任何单位和个人不得( )票据款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3e78-c002-7b26f6745908.html
点击查看答案
2.办理支付业务,普通贷记往账最终状态为( ),非最终状态的业务,柜员须及时进行后续处理。
A. 已冲销
B. 已挂账
C. 已重发
D. 已退汇
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f6745901.html
点击查看答案
3.按照识别时机的不同,客户身份识别分为( )。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 最终识别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f6745910.html
点击查看答案
5.根据《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定,下列属于中心报表的是( )。
A. 模型提取数量统计表
B. 操作员工作量统计表
C. 业务量与凭证量统计表
D. 操作员差错排名统计表
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-9050-c002-7b26f6745901.html
点击查看答案
1.风险预警实行( )管理,省联社负责预警平台搭建与业务指导,县级行社是预警平台应用与风险监测的主体。
A. 集中管理
B. 分级管理
C. 统一管理
D. 动态管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5200-c002-7b26f674590c.html
点击查看答案
26.对公活期现金存入业务,系统自动校验交易日期、收款账号、交易金额、( )等四要素是否存在相同业务信息。
A. 收款人联系方式
B. 摘要
C. 收款人职业
D. 收款人性别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-59d0-c002-7b26f6745907.html
点击查看答案
