A、实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户
B、异地客户
C、通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的
D、营业执照未记载注册资金的客户
答案：ABC
A、实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户
B、异地客户
C、通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的
D、营业执照未记载注册资金的客户
答案：ABC
A. 交易场景影像
B. 电话核实录音
C. 验印日志
D. 交易明细信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：错误原因:票据资产证券化业务的资金离行是由投资分行完成的。
A. 正确
B. 错误
解析：客户营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件等超过有效期、临时存款账户超过有效期等不符合单位账户开立和使用规定，且客户未在规定时间内提交合格账户资料的，属于基本账户，应将该账户状态变更为“只收不付”状态，属于非基本账户，应将该账户变更为“不收不付”状态
A. 借：应收利息-应收单位贷款利息
贷：待结应收利息-待结应收单位贷款利息
B. 借：待结应收利息-待结应收单位贷款利息
贷：单位贷款利息收入-银团贷款利息收入
C. 借：单位活期存款-企业活期存款
贷：其他应付及暂收款项-业务在途资金（参加行承贷贷款利息）
D. 借：银团贷款-银团贷款参加行拨来款项
贷：其他应付及暂收款项-在途业务资金（参加行承贷贷款本金）
A. SPV二类账户
B. SPV三类账户
C. SPV四类账户
D. SPV五类账户
解析： 五类账户是无实际托管人的非托管账户,由SPV管理人办理。
A. 每年；分行行长
B. 每年；分行分管运营业务行领导
C. 每半年；分行行长
D. 每半年；分行分管运营业务行领导
A. 正确
B. 错误
解析：分行账务中心根据《排查情况表》通过“02183存量纸质存单换开电子存单”交易逐笔换开电子存单后，原纸质存单随传票装订。
A. 总行
B. 信托公司
C. 项目运作行
D. 项目发起行
解析：BC为干扰选项
A. “上门收款通知书”交与客户经办人员；“通知书”回执联与“现金交款单”
B. “上门收款通知书”交与客户经理；“通知书”回执联与“现金交款单”
C. “上门收款通知书”交与客户经办人员；记录金额的便签纸
D. “上门收款通知书”交与客户经理；记录金额的便签纸
