银行可以通过（ ）方式,对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。
A. 柜台查验
B. 登录全国企业信用信息公示系统查询
C. 登录地区企业信用信息公示系统查询
D. 实地查访
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现金柜员上班期间需要到上级行开会,此时须由另一柜员换手盘库后方可离开。
解析：现金柜员上班期间临时请假外出的,必须由会计经理组织对其尾箱现金进行清点无误后,现金柜员方可离开
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以下关于电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台正确的是（ ）。
A. 对于公安机关紧急止付的账户,总行自动设置为只收不付
B. 对于公安机关紧急止付的账户,止付期限为自止付时点起24小时
C. 对于公安机关紧急止付的账户,在止付期内支持三次止付延期操作
D. 管理平台可实现快速冻结、快速查询、上报可疑、限制全渠道出入账功能
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承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的,有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力。
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证券交易资金存管业务中,关于证券公司向中登公司和其他结算机构进行资金划转的会计处理,以下会计分录正确的是（ ）。
A. 结算机构在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司法人资金交收过渡账户）
贷：金融机构活期存款－境内交易及结算类金融机构活期存款
注：两个账户的开户行为同一机构
B. 结算机构未在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司法人资金交收过渡账户）
贷：存放中央银行款项
C. 结算机构在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司融资专用资金账户）
贷：金融机构活期存款－境内交易及结算类金融机构活期存款
注：两个账户的开户行为同一机构
D. 结算机构未在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司融资专用资金账户）
贷：存放中央银行款项
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会计检查后,被查单位收到检查结论和整改通知后,应对检查发现的问题制定整改方案,采取有效措施尽快完成整改工作,并于（ ）个工作日内将整改报告提交检查组织单位。
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关于支付密码业务办理相关凭证的保管，以下说法正确的是（ ）。
A. 支付密码器发行、账号增加/删除业务涉及的《中信银行单位账户综合签约申请表》、《中信银行支付密码器使用协议》、《中信银行支付密码业务申请书》应纳入单位银行结算账户资料保管
B. 支付密码器发行、账号增加/删除业务涉及的《中信银行单位账户综合签约申请表》、《中信银行支付密码器使用协议》、《中信银行支付密码业务申请书》应纳入柜员业务传票保管
C. 支付密码器注销、启用/停用、解锁及支付密码核验业务涉及的《中信银行支付密码业务申请书》应纳入柜员业务传票保管
D. 支付密码器注销、启用/停用、解锁及支付密码核验业务涉及的《中信银行支付密码业务申请书》应纳入单位银行结算账户资料保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f52b-4bf3-0978-c091-da481f4a640b.html
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开立托管账户时，对于现场发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的，需提供“共同亲见法定代表人或负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签字确认的视频资料”。
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机构裁撤、合并、分设交接清册的会计档案需要保存年限为（ ）。
A. 10年
B. 15年
C. 30年
D. 永久
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以下不属于“金融机构存款”科目核算范围的是（ ）。
A. 融资租赁公司
B. 私募基金公司
C. 小额贷款公司
D. 典当行
解析：融资租赁公司、私募基金公司、典当行应纳入企业存款科目核算。
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