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多选题
下列关于洗钱罪的说法正确的是( ).
A
甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B
陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C
赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D
孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
答案解析
正确答案：BCD
解析：
题目知识点[洗钱罪] 题目解析[选项解析]：根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪是指以转移、隐藏、隐瞒、变换赃款、赃物或者其收益的方式，掩盖、隐瞒赃款、赃物或者其收益的来源、性质、去向或者规避相关的监管措施，使其在法律上得以合法化，或者以其他方式掩饰、隐瞒其非法来源，为犯罪嫌疑人或者罪犯获取非法利益的行为。因此，甲将毒资转移到国外设立的账户上、王某将陈某的集资款存到自己的账户、李某按照赵某的指示将贪污公款置换成股票以及孙某手下将组织所得钱汇往国外都构成了洗钱罪。因此，选项BCD都是正确的。
相关知识点：
洗钱罪情形要准确判断
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