按照《商业银行法》规定，商业银行对其分支机构实行全行统一核算，统一调度资金，分级管理的财务制度。

A. 中资金融机构

B. 外资金融机构

C. 中外合资金融机构

D. 其他金融机构

A. 民法通则

B. 诉讼法

C. 贷款管理办法

D. 贷款通则

A. 董事会及高级管理层的有效监控

B. 完善的市场风险管理策略，政策和程序

C. 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序

D. 建立完善的内部控制和有效的监督机制

E. 有效的危机处理机制

A. 借款人不按约定用途使用贷款

B. 借款人的经营管理存在比较严重问题

C. 本行贷款合同、凭证等法律文件或其要素存在错误或缺失等情况，可能影响贷款偿还的法律责任

D. 违反本行信贷政策和审批流程发放的贷款，如超越授权发放的贷款

A. 经济

B. 警告至记过

C. 记大过至撤职

D. 记大过至开除

A. 真实性

B. 合法性

C. 完整性

D. 合规性

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D. 保密和宣传培训业务