A、6
B、5
C、4
D、3
答案：D
A、6
B、5
C、4
D、3
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
A. 经济
B. 警告至记过
C. 警告至记大过
D. 降级至开除
A. 经济
B. 警告至记过
C. 警告至记大过
D. 降级至开除
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
A. 未按规定程序进行信贷资产风险分类的
B. 未及时调整贷款形态或人为调整贷款形态的
C. 信贷资产分类结果严重失真或信贷资产风险分类偏离度超规定的
D. 受到他人授意、指使、强令、胁迫，事后及时上报的
A. 民间借贷
B. 资金掮客
C. 经商办企业
D. 在工商企业兼职
A. 个人置业.生产经营
B. 个人消费.生产经营
C. 个人消费.流动资金
D. 生活消费.购置房产
A. 未按规定填写合同，或合同内容不完整、有涂改现象的
B. 信贷合同的借款金额、期限、利率、还款方式、用途等内容与贷款审批的内容不相符的
C. 未按规定组织有关人员现场在合同上签字、盖章的
D. 未按规定办理抵、质押登记手续的
A. 贷前检查时
B. 贷款发放时
C. 贷后检查时
D. 突发事件时
