306.办理银行承兑汇票业务,以合法、真实的商品或劳务交易为基础。( )

155.农商银行应根据风险偏好,按照客户、行业、区域、产品等维度设定()。

154.农商银行应当制定书面的(),做到定性指标和定量指标并重,至少每年进行一次评估。

153.农商银行应当制定清晰的(),至少每年评估一次其有效性。

152.农商银行()承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。

151.农商银行()是本行风险管理的第一道防线。

150.《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )

149.对省联社及农商银行自行制定的反洗钱规章制度、内部风险提示及反洗钱工作通知等,应严格按照()。

148. 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务

147.农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

146.农商银行的洗钱风险自评估工作采取()方式。