银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善机构自评估指标及方法。

法人金融机构应对调整后可能客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后风险状况，在（）个月期间内根据最新客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

金融机构固有风险评级结果中风险，控制措施有效性评级结果较有效，则剩余风险等级

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级，自评估周期应不超过（）个月。

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向（）报告。

反洗钱交易报告制度中不包括（）

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索义务，以下说法是（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易报告工作由（）金融机构负责。

金融机构应建立三个反洗钱基制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

客户当日发生交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算外币交易金额，按照外币交易报告标准"（ ）"合并提交大额交易报告。