银行机构办理规定业务而进行联网核查时，若个人姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够切判断客户出示居民身份证虚假证件，银行机构应拒绝该客户办理相关业务。（）

2006年11月14日中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》属于（）

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善机构自评估指标及方法。

法人金融机构应对调整后可能客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后风险状况，在（）个月期间内根据最新客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

金融机构固有风险评级结果中风险，控制措施有效性评级结果较有效，则剩余风险等级

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级，自评估周期应不超过（）个月。

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向（）报告。

反洗钱交易报告制度中不包括（）

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索义务，以下说法是（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易报告工作由（）金融机构负责。

金融机构应建立三个反洗钱基制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。