Ⅱ、Ⅲ类户只能通过柜面渠道进行开通。（）

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定行，依法给予行政处罚。

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门（）机构无权对商业银行违反规定行进行处罚。

2006年11月14日中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》属于（）

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善机构自评估指标及方法。

法人金融机构应对调整后可能客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后风险状况，在（）个月期间内根据最新客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

金融机构固有风险评级结果中风险，控制措施有效性评级结果较有效，则剩余风险等级

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级，自评估周期应不超过（）个月。

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向（）报告。

反洗钱交易报告制度中不包括（）

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索义务，以下说法是（）