存款人以单位名称开立银行结算账户单位银行结算账户。（）

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

客户身份资料不包括（）

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（），应当及时更新客户身份资料。

在中华人民共和国境内设立金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，有效开展（）客户尽职调查

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

金融机构建立反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）风险控制措施。

法人金融机构有条件配备专职人员，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员比例不得高于（）

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理最终责任，以下哪些不是董事会职责（）