对于已在银行开户存款人再次提出开立同一种类银行账户申请，银行在有效核验存款人身份信息前提下，可自主定简易开户流程。（）

“FTF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于特定非金融行业和职业不包括（）。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更，应当（）客户身份资料。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构自然人客户办理（）以上现金存取业务，应当核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

客户身份资料不包括（）

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（），应当及时更新客户身份资料。

在中华人民共和国境内设立金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，有效开展（）客户尽职调查