银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式，对客户提供营业执照的（）进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，保各项风险管理政策协调一致。

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人尽职调查工作，保受益所有人信息（）。

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

客户洗钱风险分类标准（）。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。-