金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。-

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括（）。

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，下列关于对存款银行审核说法的是（）。

下列关于单位银行结算账户年检的表述的是（）。

信托投资公司申请开立信托财产专户，应向银行出具（）。

存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括（）。

加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》的降费措施主要包括（）。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。

银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式，对客户提供营业执照的（）进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。