本行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易。

本行普通商业秘密按照保密期限一般不超过（），核心商业秘密一般不超过（）。

各级党组织和全体党员干部若发现有关档案、文件、资料丢失或被盗，相关责任人必须立即向（）报告并及时追查。

本行商业秘密的密级，根据泄露会使本行的经济利益遭受损害的程度，确定为核心商业秘密和（）。

托管银行平台的预收费采取（）模式实施监督。

校外培训机构在本市范围内选择（）家托管银行开设预收费专用存款账户。

以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策

根据《关于进一步规范公文表述的通知》（厦国银〔2022〕4号），下列制度类公文标题符合要求的是（ ）。

根据《厦门国际银行2022年案件防控工作计划》，本行将（）作为总行各部、各分行及相关管理人员绩效考核最终得分的重要组成部分，并作为各责任单位及其第一责任人绩效收入分配的重要依据。

本行应于（）开展案件风险排查并形成风险排查报告报送厦门银保监局。

商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。