对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（ ）。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（ ）。

大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。

本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。

本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

本行应构建以（ ）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

电子银行业务交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ )。

本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）、（ ）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。