187.根据客户资质、规模、交易等,通过客户尽职调查及身份识别情况,按照账户风险程度由高到低,分为()四类账户。

109.中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。

108.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准是( )

107.中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于( )正式实行。

106.金融机构应当在大额交易发生之日( )以电子方式提交大额交易报告。

105.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取( )业务关系。

104.下列关于客户身份识别的说法正确的是:( )

103.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。

102.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。

101.金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

100.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。