101.金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

195.商业银行提供简易开户服务,应当在开户申请书或协议等醒目位置告知()银行账户的法律责任和惩戒措施。

194.商业银行应当制定简易开户服务业务流程、操作规范等管理制度,包括但不限于()等,并报人民银行备案。

193.商业银行简易开户服务应当遵循“风险为本”原则,履行(),落实账户实名制。

192.商业银行应当审慎开通()等业务并设定交易限额,确保客户身份核实程度、账户功能、账户风险相匹配。

191.商业银行应当公示简易开户服务流程,明确简易开户()等,确保小微企业和流动就业群体等单位和个人了解开户程序及制度规定。

190.为有效防范电信网络新型违法犯罪,切实保护人民群众财产安全和合法权益,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

189.涉赌博资金链支付条码管理责任包括发码主体责任条码监测及处置责任核查及协查责任包括()

188.人民银行分支机构应建立本地区简易开户服务监督机制,综合()等因素对相关银行开展重点监督。

187.根据客户资质、规模、交易等,通过客户尽职调查及身份识别情况,按照账户风险程度由高到低,分为()四类账户。

186.个人账户按风险等级可分为四类()。