92.针对日常发现的异常客户或交易,应立即开展主动尽职调查,包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段,目的是在的前提下,了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途,综合考虑有关交易活动是否存在合理解释,或是否与客户身份背景相符。

204.银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道,规范、清晰地公开哪些企业银行账户服务事项?( )

203.所有企业开立银行账户都需要事先进行上门核实吗?( )

202.企业银行结算账户管理协议应当明确记载哪些内容?( )

201.企业开立银行账户需要提供哪些材料?( )

200.能够为没有固定经营场所或没有对外营业场所或没有办公物资、货物、员工的企业开立银行账户?( )

199.下列哪些情况,可以开立基本存款账户?( )

198.银行对于哪些情形,可以拒绝开户?( )

197.下列哪些情况,可以开立个人银行账户?( )

196.单位银行结算账户按用途分为( )。

195.商业银行提供简易开户服务,应当在开户申请书或协议等醒目位置告知()银行账户的法律责任和惩戒措施。