各银行、支付机构要严格按照相关法规制度要求，落实"了解你的客户"原则，加强特约商户、账户的全生命周期管理

A. 询问激活用途时，表示听从他人安排前来激活；

B. 录入预留手机号时，输入陪同人员其提供的手机号且自己无法完整说出手机号；

C. 客户言语前后所述不一；

D. 询问客户其经营地，无法提供租赁合同，无法提供其经营场所或货架等照片。

A. 1万元（含）

B. 1万元（不含）

C. 5万元（含）

D. 5万元（不含）

A. 一年

B. 半年

C. 三个月

D. 三年

A. 12，24

B. 72，96

C. 48，72；

D. 24，48；

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 《假币收缴凭证》和《假人民币没收收据》

B. 《假币真伪鉴定书》和《假币收缴凭证》

C. 《假币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》

A. 内联卡

B. 尽职调查书

C. 银企直连服务申请表

A. 正确

B. 错误

A. 5万美元

B. 10万美元

C. 20万美元

D. 任何金额均不用