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银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内控管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。

A、正确

B、错误

答案：A

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可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

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柜面“667004 电子签约权限维护”操作员信息维护界面新增可勾选项有（）

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私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件提交至本行。

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根据制度要求，分行开办以审核电子单证方式办理经常项目外汇收支业务不需要审批。

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被实施风险提示的个人，（）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。

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根据《关于进一步加强外汇业务管理提升外汇业务服务质量的通知》，以下哪个选项符合用好用足外汇业务便利化政策，持续提升外汇业务服务质量的工作要求

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由于外币辅币流通性，在外币存款账户销户支付利息时，凡单位货币以下的辅币（日元为百元），可按当日外汇牌价（现钞或现汇买入价）折算成人民币付给客户。

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各营业机构受理无法通过柜面系统打印的回单，应予以手工制备，原则上应于受理申请后（）个工作日内完成回单补制

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2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（）控制措施（厦门市民卡除外）。

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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

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银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内控管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。

A、正确

B、错误

答案：A

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可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

A. 涉及可疑交易金额1000万以上的

B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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柜面“667004 电子签约权限维护”操作员信息维护界面新增可勾选项有（）

A. 线上无追索权公开国内保理业务

B. 线上非融资性保函业务

C. 信E融

D. 数E融-国网集采

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私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件提交至本行。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

点击查看答案

根据制度要求，分行开办以审核电子单证方式办理经常项目外汇收支业务不需要审批。

A. 正确

B. 错误

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被实施风险提示的个人，（）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。

A. 首次

B. 前两次

C. 前三次

D. 每一次

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根据《关于进一步加强外汇业务管理提升外汇业务服务质量的通知》，以下哪个选项符合用好用足外汇业务便利化政策，持续提升外汇业务服务质量的工作要求

A. 强化特殊外汇业务的审查措施

B. 加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。

C. 以上皆是

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由于外币辅币流通性，在外币存款账户销户支付利息时，凡单位货币以下的辅币（日元为百元），可按当日外汇牌价（现钞或现汇买入价）折算成人民币付给客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各营业机构受理无法通过柜面系统打印的回单，应予以手工制备，原则上应于受理申请后（）个工作日内完成回单补制

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（）控制措施（厦门市民卡除外）。

A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

A. 一类户

B. 二类户

C. 三类胡

D. 以上均对

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