银行为个人办理购汇业务时，应提示个人真实、准确、完整填写《个人购汇申请书》。

A. 银行对照2019版规范制定数据采集接口改造方案，加强实施进度管理，确保在2019年底前完成2019版规范数据的首次报送

B. 银行应于每月20日前（遇节假日顺延）向银保监会报送上月数据，状态类表需报送当月末全量时点数据，明细类表需报送当月新增数据。

C. 银行应在本行建立专用监管数据存储平台，银行可以根据自己需要导出、修改、删除专用存储平台内的监管数据

D. 银行应在本行搭建数据检核平台，并在每期数据报送时提供盖章的监管标准化数据报送清单和指标值检核结果。

A. 直接由柜面受理人员手工补制

B. 柜面受理人员经三级人员受权后补制

C. 由客户补制后

D. 由科技人员修改故障后补制

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或影响社会稳定的

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 内部账挂账后无需处理

B. 按照客户意愿进行处置，且无时限要求。

C. 可由客户提供失败款项的代付材料和电子数据后，机构营业部经办重新发起一笔新的代付业务

D. 在征求单位客户书面同意后，机构营业部经办人员将相关代付失败款项原路退回客户的来账账户

A. 正确

B. 错误

A. 鉴别发票真伪

B. 税务局网站

C. 电话

D. 实地走访税务局

E. 开票人企业税控专用机核实

A. 电子现金账户具有小额脱机消费、圈存、圈提、查询等功能。

B. 电子现金账户不能透支，可计付利息，不能用于提取现金，不能挂失。

C. 电子现金账户不设交易密码，凡使用电子现金账户进行的交易均视为持卡人本人所为。

D. 电子现金账户余额上限为人民币1000元整。

A. 开户理由不合理的；

B. 开通非柜面支付功能理由不充分的

C. 有组织同时或者分批开户的；

D. 频繁开销户的；