当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理年度便利化额度内的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用年度便利化额度的结售汇业务。

A. 正确

B. 错误

A. 中国公民的居民户口簿或护照

B. 机动车驾驶证

C. 社保卡

D. 公安机关出具的户籍证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件

E. 外国居民身份证

A. 限制借记

B. 限制贷记

C. 限制借贷记检查

D. 限制非柜面业务

A. 100

B. 50

C. 80

D. 30

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

A. 正确

B. 错误

A. 身份不明或不能核实的

B. 联合国制裁对象

C. 有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员

D. 允许空壳银行使用其账户的代理银行

E. 其他我行认定的不宜往来对象

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

B. 未按（中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定给管理办法》规定鉴定假币的

C. 不当保管、截留或者私自处理假币的

D. 使已收缴、没收的假币重新流入市场的