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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单，此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护，并由总行审核岗确认后生效。

A、正确

B、错误

答案：A

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投融资性同业银行账户是指用于同业拆借、同业存款（结算性存款除外）、同业借款、同业代付、同业代客理财、同业投资等投资和融资性质业务的银行账户。

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营业网点服务提升行内专项评价牵头部分为分行（管辖行）会计结算部

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定，除哪些业务外，财务管理职能部门应对减免各类收费的报批申请提出审核意见。

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关于查冻扣，以下属于机构营业部职责的是（）。

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营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后，发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时将详情通报（），由其负责向当地公安机关报案等事宜，并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律，还应移交司法机关处理。

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总行党委、总行各部门，各分行党委应定期或不定期开展保密检查，每年不得少于（）。

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本行为自然人办理人民币单()以上或者外币等值()以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。

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本行在基金募集期内可以接受认购申请。认购采用“（）”原则。

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在网络借贷资金存管业务中，平台客户主要包括哪些（）?。

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(

判断题

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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单，此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护，并由总行审核岗确认后生效。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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营业网点服务提升行内专项评价牵头部分为分行（管辖行）会计结算部

A. 正确

B. 错误

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A. 授信业务

B. 国际结算业务

C. 银行承兑汇票业务

D. 商业承兑汇票业务

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关于查冻扣，以下属于机构营业部职责的是（）。

A. 负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作

B. 负责档案保管工作

C. 负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作

D. 负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作

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A. 分行会计结算部门

B. 分行办公室

C. 分行风险管理部

D. 分行零售金融部

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总行党委、总行各部门，各分行党委应定期或不定期开展保密检查，每年不得少于（）。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

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本行为自然人办理人民币单()以上或者外币等值()以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 2万元；5000美元

B. 5万元；5000美元

C. 5万元；1万美元

D. 2万元；1万美元

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本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。

A. 正确

B. 错误

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本行在基金募集期内可以接受认购申请。认购采用“（）”原则。

A. 金额认购

B. 时间认购

C. 份额认购

D. 产品认购

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在网络借贷资金存管业务中，平台客户主要包括哪些（）?。

A. 出借人

B. 借款人

C. 担保人

D. 委托人

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