若发现客户异常或疑似不当行为，应由部门主管审核后报告（ ）

A. 准确性

B. 有效性

C. 真实性

D. 完整性

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 1.2

C. 1.3

D. 1.5

A. 存入之日起

B. 存入次日起

C. 存入后下一工作日起

D. 存入后三个工作日起

A. 柜台支付

B. 自动存/取款机支付

C. 缴存人民银行发行库回笼款

A. 10000

B. 300000

C. 1000000

D. 3000000

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照的

C. 申请变更开户银行或账号的

D. 账户金额不足发起汇款

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

A. 不能购汇，也不能购买外币理财产品

B. 没有实际用途不能购汇，只能就帐户内1万美元购买外币理财产品

C. 可以购汇，《个人购汇申请表》用途选择“咨询服务”，填写银行名称

D. 可以购汇，最终实际用途无法确定的，《个人购汇申请表》用途选择“其他”，填写外汇理财名称