各机构市场部门应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实，必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行尽职调查。

A. 电子商业汇票系统，中国票据交易所系统

B. 电子商业汇票系统，电子商业汇票系统

C. 中国票据交易所系统，电子商业汇票系统

D. 中国票据交易所系统，中国票据交易所系统

A. 正确

B. 错误

A. 后续如B法院请求扣划，如A法院在先冻结未到期，则无法为B法院办理扣划，应在回执中备注反馈“因存在在先冻结且在先冻结为全额冻结，本次无法执行扣划。”

B. 收到第1笔A法院冻结时，反馈时应在回执中备注“已操作全额冻结，冻结起止日为：2022年1月2日-2023年1月1日，冻结效力自冻结手续办结起生效。”如有权机关要求反馈冻结余额，则还需根据有权机关要求反馈冻结余额。

C. 如在先冻结对应有权机关有扣划权限，还应同步在回执中备注“因在先冻结对应有权机关有扣划权限，在先冻结后续存在被扣划可能性。”

D. 如B法院请求扣划，如A法院在先冻结未到期，也可直接扣划

A. 当日

B. 当月

C. 当季

D. 当年

A. 本行境内各机构负责办理现金收付业务的人员

B. 本行境内各机构负责办理现金清分工作的人员

C. 本行境内各机构负责办理货币鉴定工作的人员

D. 预备从事反假货币相关工作的人员（含实习生）

A. 机构营业部

B. 机构市场营销部

C. 分行财务管理部

D. 总行计划财务部

A. 临时存款账户

B. 一般存款账户

C. NRA人民币账户

D. 专用存款账户

A. 现金入库方柜员

B. 现金出库方柜员

C. 现金复核人员

A. 等值5000美元以下的无需携带证

B. 等值5000-1万美元的，由银行开具携带证

C. 只要是超过等值1万美元的，都可以到外汇局开具外币携带证

D. 有最近一次入境申报外币现钞数额记录的，携带外币现钞总金额不超过其入境申报数额的，均无需申领《携带证》，海关予以放行 

A. 正确

B. 错误