针对个人经常项目特殊外汇业务，机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书，并要求客户在业务办理后10个工作日内补充材料。

A. 正确

B. 错误

A. 协议认证

B. 在线认证

C. 短信认证

A. 10000

B. 300000

C. 1000000

D. 3000000

A. 客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E. 发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的

F. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。

B. 做好新闻宣传和舆情监测

C. 以上皆是

A. 定性分析

B. 定量分析

C. 定性与定量分析相结合

A. 通过核心相关交易直接联动触发

B. 通过综合柜面联网核查交易

C. 客户通过电子渠道开立二三类账户触发

D. 通过人行结算账户管理系统或个人信用信息基础数据库等系统登录核查

A. 总、分行人力资源部

B. 总行总务部/分行办公室

C. 金融研修院/分行人力资源部

D. 总行科技管理部/分行办公室