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单位客户销户时,若已将单位公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁,应要求其出具存续证明文件、印鉴销毁回执、印模的有效复印件等有关证明,在确认其身份无误后方可为其办理销户手续。

A、正确

B、错误

答案:A

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机构营业部应于每月初( )内对不动户情况进行查询,并将查询结构提交分行风险控制部、会计结算部确认该账户是否存在未结清债务或已登记尚未支付的手续费等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8811.html
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对于电子业务印章类型的适用范围,( )用于本行对外签发存单、各类柜面结算类证明、各类支付结算类业务协议、各类支付结算类申请书等的确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8800.html
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本行与TIPS系统之间的对账方式:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8813.html
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本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8801.html
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个人年度便利化额度内的购汇、结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度便利化额度的购汇、结汇以及境外个人购汇,不能委托他人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e881e.html
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经认证有下列情形之一的,本行作为购买方所取得的专用发票不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,本行可要求销售方重新开具专用发票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8811.html
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对于企业调高非柜面交易额度申请表,客户签章处可加盖()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880d.html
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服务贸易项下退汇的:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额,但需原路退回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8811.html
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企业网银端发起的国内 信用证开证申请流转至渠道整合平台 ICOP 对应的分行会计结算部后,分行端操作人员可选择不落地处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8815.html
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本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8817.html
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题目内容
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判断题
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单位客户销户时,若已将单位公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁,应要求其出具存续证明文件、印鉴销毁回执、印模的有效复印件等有关证明,在确认其身份无误后方可为其办理销户手续。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
机构营业部应于每月初( )内对不动户情况进行查询,并将查询结构提交分行风险控制部、会计结算部确认该账户是否存在未结清债务或已登记尚未支付的手续费等。

A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8811.html
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对于电子业务印章类型的适用范围,( )用于本行对外签发存单、各类柜面结算类证明、各类支付结算类业务协议、各类支付结算类申请书等的确认。

A. 业务办讫章

B. 业务公章

C. 电子渠道业务专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8800.html
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本行与TIPS系统之间的对账方式:

A. 日间对账

B. 日切对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8813.html
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本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。

A. 最高风险

B. 高风险

C. 中风险

D. 低风险

E. 最低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8801.html
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个人年度便利化额度内的购汇、结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度便利化额度的购汇、结汇以及境外个人购汇,不能委托他人办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e881e.html
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经认证有下列情形之一的,本行作为购买方所取得的专用发票不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,本行可要求销售方重新开具专用发票。

A. 无法认证

B. 纳税人识别号认证不符

C. 专用发票代码、号码认证不符

D. 重复认证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8811.html
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对于企业调高非柜面交易额度申请表,客户签章处可加盖()

A. 公章

B. 公章、法人章

C. 预留印鉴

D. 印鉴授权中包含此项时,可加盖预留印鉴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880d.html
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服务贸易项下退汇的:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额,但需原路退回。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8811.html
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企业网银端发起的国内 信用证开证申请流转至渠道整合平台 ICOP 对应的分行会计结算部后,分行端操作人员可选择不落地处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8815.html
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本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。

A. 准入准则

B. 符合审慎准则

C. 符合风险考虑准则

D. 符合职责制衡准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8817.html
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