A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 1000美元(含)
B. 5000美元(含)
C. 10000美元(含)
D. 50000美元(含)
A. 发生挤兑事件;
B. 盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上;
C. 抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车;
D. 银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业(集团)出现重大风险,严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响;
E. 银行业金融机构自查发现重大违规事件,涉及金额1亿元以上,或已造成损失5000万元以上。
A. 正确
B. 错误
A. 为完善账户日间余额控制机制,核心在内部账户透支控制的基础上,此次新增NOSTRO账户透支控制。
B. 为完善NOSTRO账户日间余额控制机制,核心新增日间余额受控账户白名单参数表以单独设置不受控的NOSTRO账户。
C. 透支参数可配置NOSTRO账户借贷方向。
D. 透支参数可配置NOSTRO账户余额。
E. 以上均正确。
A. 正确
B. 错误
A. 《商户日常检查表》
B. 《客户身份尽职调查表》
C. 《商户信息调查表》
D. 《厦门国际银行股份有限公司特约商户入网申请表》
A. 3日
B. 3个工作日
C. 5日
D. 5个工作日
A. 姓名
B. 账号
C. 证件号
D. 司法文书
E. 警官证件
A. 新出现的贸易新业态外汇收支
B. C 类企业贸易外汇收支
C. B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D. A 类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务
A. 新型离岸客户
B. 传统客户
C. 可信客户
D. 关注客户