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询证函函证结果无论相符或不符均应收费。

A、正确

B、错误

答案：A

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报表填报部门在数据补正过程中，应通过（）查询监管标准化数据检核结果，并针对检核结果提示的校验末通过数据进行重点核对和修正。

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预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务，只能在本行营业网点柜台办理。

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

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单位客户外汇账户资料实行一户一袋管理，按客户编号顺序排列。单位客户提交的各类申请书及本办法规定的资料，均属账户档案的必备资料，开户银行无法留存的存款人原始资料如营业执照等，应留存其复印件（复印件需盖章留存）。经办人员在留存的复印件上签注“与原件相符”，并与复核人员在复印件上签章。

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对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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线上资金监管服务对象包括（）。

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境外个人原兑换未用完的人民币（即指境外个人使用外币现钞、信用卡、旅行支票等结汇后未用完的人民币）兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。

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以下有关预留印鉴卡说法哪项是错误的？

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本行实行费用专户管理，除少量小额、零星的费用可通过备用金现金支付外，其余日常费用支出均应通过经费账户转账办理。

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公众将持有的假币实物主动上缴至金融机构时，金融机构应该（）。

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判断题

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询证函函证结果无论相符或不符均应收费。

A、正确

B、错误

答案：A

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报表填报部门在数据补正过程中，应通过（）查询监管标准化数据检核结果，并针对检核结果提示的校验末通过数据进行重点核对和修正。

A. EAST数据质量校验系统

B. 监管报表统一报送平台

C. URRP

D. 核心及配套系统

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预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务，只能在本行营业网点柜台办理。

A. 正确

B. 错误

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 客户为外籍客户

E. 数据质量考评管理

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A. 正确

B. 错误

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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线上资金监管服务对象包括（）。

A. 机关客户

B. 个人客户

C. 企业客户

D. 事业单位客户

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A. 1

B. 3

C. 12

D. 24

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以下有关预留印鉴卡说法哪项是错误的？

A. 预留印鉴卡采集由机构营业部印鉴管理员负责

B. 印鉴采集岗由分行会计结算部专岗人员负责

C. 新开立账户印鉴原则上在账户开立之日完成在点在验印系统中的采集工作

D. 机构营业部经办完成材料审核，并经机构复核人员复核铜鼓哦吼方可联系分行会计结算部纸质预留印鉴卡保管人员为客户提供复印件版。

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本行实行费用专户管理，除少量小额、零星的费用可通过备用金现金支付外，其余日常费用支出均应通过经费账户转账办理。

A. 正确

B. 错误

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公众将持有的假币实物主动上缴至金融机构时，金融机构应该（）。

A. 按面值的10%予以兑换，以资鼓励

B. 经鉴定后予以没收

C. 按照假币收缴流程办理假币收缴手续

D. 引导公众将假币上交到当地人民银行分支机构

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