本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。

A. 10000

B. 50000

C. 100000

A. 正确

B. 错误

A. 分送

B. 传递

C. 借阅

D. 移交

A. 3;3

B. 3;5

C. 5;5

D. 2;2

A. 本行移动终端业务平台

B. 企业手机银行APP

C. 个人手机银行APP

D. 国行E企盈

A. I类

B. II类

C. III类

A. 正确

B. 错误

A. 30个自然日

B. 30个工作日

C. 20个自然日

D. 20个工作日

A. 负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。

B. 负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。

C. 负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。

D. 负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程，并向客户反馈业务办理结果，转递业务回执。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 3日

D. 5日