营业场所突发事件发生时，原则上应采取先口头后书面的形式，按照事发机构、分行（管辖行）、总行的顺序逐级向上报告事件情况，若短时间内无法联系到直接上级，不允许越级报告。

办理移动终端业务时，重要空白凭证用量应根据上门的业务合理预估调配，每种重要空白凭证原则上不超过（ ）份。

移动终端设备领用流程中，客服经理向设备保管员申请领用时，在设备端系统的设备领用页面填写事由和使用地点，经（ ）审批后由设备保管员在移动终端业务管理平台确认后交给客服经理。

移动终端服务时，外部服务场所不得长期持续存在，摊位使用或租用时间一个季度累计不得超过（ ）天。

对于移动设备盘点频率，机构会计结算部门应（ ）至少盘点一次。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。

在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，（ ）。

受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（ ）进行交易回溯检查。

如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（ ）。