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交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）。

A、按孰低原则报送

B、按孰高原则报送

C、分别提交大额交易报告

D、如涉及境外标准的，按境外标准报送

答案：C

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银银合作银银转账业务签约办理时间为证券交易日（）。

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以下哪些内容是境内个人购汇明令禁止的（）。

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

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客户洗钱风险等级分类中，“新建立业务关系”的认定标准为：。

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开展国内信用证业务时，办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权，也可通过客户口头确认后先行办理。

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各机构会计结算部、营业部在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时，应在涉外收支申报交易附言中标注（）字样.

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本行应在识别和评估洗钱风险的基础上，采取与风险相适应的管理措施。超出本行风险控制能力的，（）。

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关于客户风险等级划分时限要求，在系统评级日期后的（）个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。

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移动终端业务平台采用（）相结合的作业模式。

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通过本行数据服务系统抽取数据分析，结合人行账户系统相关数据，检查人民币同业结算账户是否按要求在销户之日起（）个工作日内在人行结算账户管理系统进行备案记录，是否将账户撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构.

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单选题

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交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）。

A、按孰低原则报送

B、按孰高原则报送

C、分别提交大额交易报告

D、如涉及境外标准的，按境外标准报送

答案：C

相关题目

银银合作银银转账业务签约办理时间为证券交易日（）。

A. 9:00-16:00

B. 9:00-15:00

C. 9:00-17:00

D. 8:00-15:00

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以下哪些内容是境内个人购汇明令禁止的（）。

A. 虚假申报个人购汇信息

B. 提供不实的相关材料

C. 出借本人便利化额度协助他人购汇

D. 借用他人便利化额度实施分拆购汇

E. 用于境外买房、证券投资、购买人寿保险、和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

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客户洗钱风险等级分类中，“新建立业务关系”的认定标准为：。

A. 在本行首次开立账户

B. 在本行首次开立客编

C. 因一次性交易需要创建客户编号

D. 需要更改客户信息的

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开展国内信用证业务时，办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权，也可通过客户口头确认后先行办理。

A. 正确

B. 错误

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各机构会计结算部、营业部在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时，应在涉外收支申报交易附言中标注（）字样.

A. 保税货物

B. 境内仓单转卖

C. 特殊保税货物

D. 仓单转卖

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本行应在识别和评估洗钱风险的基础上，采取与风险相适应的管理措施。超出本行风险控制能力的，（）。

A. 采取简化的风险控制措施。

B. 采取强化的风险控制措施。

C. 不得与客户建立业务关系或进行交易。

D. 可以先建立业务关系，必要时及时终止。

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关于客户风险等级划分时限要求，在系统评级日期后的（）个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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移动终端业务平台采用（）相结合的作业模式。

A. 现场作业

B. 指定授权

C. 现场授权

D. 远程授权

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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