有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上（ ）之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。

账户开关户信息应在（ ），将逐笔数据报送至外管局。

员工对于个人违反银行相关管理制度要求，或有个人重大事项发生时，应进行报告，应由报告人在事后（ ）内以书面形式向上一级管理人员报告。

厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定,规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用，不包括敞口开票业务的（ ）。

对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行（ ）。

零存整取的起存金额？

在柜台办理（ ）业务，需客户提供有效身份证件。

对（ ）应认真核实其身份证件的真实性和有效性，如持有的证件为护照还应留存复印最新一次的签证通关记录。

一次性提取现金人民币（ ）含以上的，取款人必须至少提前1个工作日以电话等方式预约。

支取人民币（ ）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。