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在柜台办理（）业务，需客户提供有效身份证件。

A、有卡存5000元

B、有卡取1万元

C、有卡转账1万元

D、活期销户

答案：D

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本行服务价格按性质分为（）。

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对于涉嫌刑事犯罪的行为，应及时移送司法机关，不得以纪律处分代替法律制裁。

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企业客户账户开立远程视频见证仅适用于开立基本户。

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当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理年度便利化额度内的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用年度便利化额度的结售汇业务。

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境内个人持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，审核的材料不包括（）。

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本行与存管银行开展本业务所产生的清算业务，采取“备付资金、头寸控制、实时划拨、日终对账、次日清算”的原则办理。

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各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（）。

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NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，本行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。

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银行应充分认识外贸金融业务的自偿性特征和贸易背景审核对实现自偿性的重要保障作用，始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础，将贸易回款作为贸易融资业务的第一还款来源。

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2021年5月20日起，本行将持续对五年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（）控制措施（厦门市民卡除外）。

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在柜台办理（）业务，需客户提供有效身份证件。

A、有卡存5000元

B、有卡取1万元

C、有卡转账1万元

D、活期销户

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本行服务价格按性质分为（）。

A. 政府定价

B. 政府指导价

C. 市场调节价

D. 以上均是

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对于涉嫌刑事犯罪的行为，应及时移送司法机关，不得以纪律处分代替法律制裁。

A. 正确

B. 错误

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企业客户账户开立远程视频见证仅适用于开立基本户。

A. 正确

B. 错误

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当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理年度便利化额度内的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用年度便利化额度的结售汇业务。

A. 正确

B. 错误

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境内个人持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，审核的材料不包括（）。

A. 外汇局核准件

B. 本人有效身份证件

C. 有交易额的相关材料

D. 本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

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本行与存管银行开展本业务所产生的清算业务，采取“备付资金、头寸控制、实时划拨、日终对账、次日清算”的原则办理。

A. 正确

B. 错误

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各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（）。

A. 在管理机构和银行的违规记录

B. 客户经营状况

C. 股东或实际控制人

D. 上下游交易对手

E. 外部评级

点击查看答案

NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，本行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应充分认识外贸金融业务的自偿性特征和贸易背景审核对实现自偿性的重要保障作用，始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础，将贸易回款作为贸易融资业务的第一还款来源。

A. 正确

B. 错误

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2021年5月20日起，本行将持续对五年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（）控制措施（厦门市民卡除外）。

A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

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