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较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A、正确

B、错误

答案：A

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账户贵金属（）包括交易日当天交割、交易日下一工作日交割以及交易日后第二个工作日交割的交易。

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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

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如个人账户开户意愿真实，开户目的明确，开户理由合理，身份证件真实有效，开户申请人于身份信息一致，预留手机号码实名制及其开户申请人身份信息一致，手机号码实名且入网满一年，但未提供辅助证件和其他证明文件，该账户开户阶段风险等级分值为（）

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非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，应由（）进行国际收支统计申报，且（）填写涉外收付纸质凭证。

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总行会计结算部于每季度向各战区通报上季度评价审定结果，并在全行范围内通报评价结果。

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对于客户指定在本行原有的账户作为资金监管账户的，应对账户内对应监管的资金进行控制。

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移动终端平台凭证尾箱采取单人管理，日终上交的原则。对于节假日营业网点的机构，移动终端凭证尾箱可待假期结束后的第一个工作日上效。

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客户临柜办理业务时，柜台人员应做到（）

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在网络借贷资金存管业务中，平台客户主要包括哪些（）?。

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加强对不动户激活或补换卡情形的监控，重点核实客户账户（），同时关注相关账户的（），包括但不限于开户日期、交易流水等，通过口头问询等方式了解客户用卡情况，同时加大此类业务的账户监测及后督。

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较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A、正确

B、错误

答案：A

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账户贵金属（）包括交易日当天交割、交易日下一工作日交割以及交易日后第二个工作日交割的交易。

A. 即期品种

B. 远期品种

C. 掉期品种

D. 互换品种

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A. 正确

B. 错误

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A. 10

B. 15

C. 25

D. 35

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非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，应由（）进行国际收支统计申报，且（）填写涉外收付纸质凭证。

A. 境内非居民；境内非居民

B. 境内非居民；无需

C. 经办银行代其进行；境内非居民

D. 经办银行代其进行；无需

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总行会计结算部于每季度向各战区通报上季度评价审定结果，并在全行范围内通报评价结果。

A. 正确

B. 错误

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对于客户指定在本行原有的账户作为资金监管账户的，应对账户内对应监管的资金进行控制。

A. 正确

B. 错误

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移动终端平台凭证尾箱采取单人管理，日终上交的原则。对于节假日营业网点的机构，移动终端凭证尾箱可待假期结束后的第一个工作日上效。

A. 正确

B. 错误

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客户临柜办理业务时，柜台人员应做到（）

A. 发现可疑业务的，加强真实性审核，引导客户通过正确方式办理

B. 发现可疑业务的，加强真实性审核，确实无法办理的，对拒绝原因、合规做法进行科学解释、合理引导，并明确告知申诉渠道

C. 在解答客户问题时使用统一、规范、准确的解释口径

D. 发现客户付汇用途与购汇用途不一致时，做好尽职调查，要求个人如实报告购付汇用途。

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在网络借贷资金存管业务中，平台客户主要包括哪些（）?。

A. 出借人

B. 借款人

C. 担保人

D. 委托人

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A. 激活或补换卡原因的合理性

B. 开户网点

C. 交易对手

D. 基本信息

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